MASAK KANUNU
A- 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna göre, sürekli iş
ilişkisinde bulunulan müşterilerden eksiksiz şekilde alınması gereken belgeler
aşağıda belirtilmiştir;
1- Güncel Vergi levhası,
2- Güncel İmza sirküleri,
3- Güncel ticaret sicil gazetesi, (Kuruluş ve son gazete)
4- Müşteri şirketin tüm ortaklarına ait kimlik fotokopileri, (Doğum yeri el ile yazılmalıdır.)
5- Şirket ortaklarının ev adresi imza sirkülerinde yer almıyor ise mutlaka ev adreslerinin
de alınması gerekmektedir.
6- Gerçek faydalanıcı bildirim formu, (Mali müşavirlerinden temin edebilirler.)
7- Güncel faaliyet belgesi,
8- Şirket ortaklarından biri başka bir şirket ise ilk 5 maddedeki belgeler aynen hisse sahibi
olan şirket için de alınmalıdır. Örneğin; XYZ A.Ş.’nin hisselerinin %90’ı ABC A.Ş.’ye aittir.
Bu durumda XYZ A.Ş. ile ticaret yapılmasına rağmen hem XYZ A.Ş.’nin hem de ABC
A.Ş.’nin ilk 5 maddede yer alan belgelerin alınması gerekmektedir.
B- Sürekli iş ilişkisinde bulunulan müşterileri aşağıdaki 3 şekilde tanımlayabiliriz;
1- Franchise müşteriler, (Anonim şirket, Limited Şirket, Şahıs İşletmesi)
2- Satış noktası müşteriler, (Anonim Şirket, Limited Şirket, Şahıs İşletmesi)
3- 2 yıl içerisinde 2. kez ya da daha fazla satış gerçekleştirilen müşteriler, (anonim şirket,
limited şirket, şahıs işletmesi ve diğer perakende müşteriler)
C- Perakende satış yapılan müşterilerde ise satış tutarı gün içerisinde toplam 185 bin TL
üzerinde olduğunda aşağıdaki belgeler alınmalıdır;
1- Kimlik fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi, (Doğum yeri el ile
yazılmalıdır.)
2- Açık adres,
3- İletişim bilgileri,
4- İş/meslek bilgisi,
5- İmza
Her müşterinin dosyasında bu belge veya bilgilerden birinin eksik olduğunun Masak tarafından
tespiti halinde, içerisinde eksik bilgi ya da belge tespit edilen her bir dosya için dosya 2024 yılı
içinde ise 157.487 TL, dosya 2025 yılında ise 226.671 TL idari para cezası kesilecektir.
TİCARET SİCİLİNE KAYITLI TÜZEL KİŞİ BİLGİ FORMU
Tüzel Kişiliğe Ait Zorunlu Bilgiler
| Unvanı : Ticaret Sicil Numarası : Vergi Kimlik Numarası : Faaliyet Konusu : Adresi : Telefon Numarası : Varsa Faks Numarası : Elektronik Posta Adresi : |
Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Kişiye Ait Zorunlu Bilgiler
| Adı Soyadı : Doğum Yeri ve Tarihi : Anne ve Baba Adı* : Uyruğu : Kimlik Numarası : Kimlik Belgesinin Türü : Elektronik Posta Adresi : İş ve Meslek Bilgileri : İmza Örneği : |
Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Kişiye Ait Zorunlu Bilgiler (Müşterek Temsil Söz Konusuysa)
| Adı Soyadı : Doğum Yeri ve Tarihi : Anne ve Baba Adı* : Uyruğu : Kimlik Numarası : Kimlik Belgesinin Türü : Elektronik Posta Adresi : İş ve Meslek Bilgileri : İmza Örneği : |
* Sadece T.C. Vatandaşları için
Yukarıdaki bilgiler 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin
Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
uyarınca talep edilmektedir.
Bu bilgilerin teyidi için, Tüzel Kişiliğin Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ve Vergi Levhasının ibrazı
zorunludur. Bu belgeler okunabilir ve güncel olmalıdır. Bununla birlikte Tüzel Kişiliği temsile yetkili kişi
veya kişilerin T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile üzerinde T.C kimlik numarası
bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgelerini, Türk
uyruklu olmayanların ise pasaport, ikamet belgesi veya T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
uygun görülen kimlik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Son olarak bu kişilerin temsil yetkisinin
teyidi için imza sirküleri zorunludur.
Vekâlet ile temsil edilen Tüzel Kişilerde, vekâletin yanı sıra, vekâleti imzalayan tüzel kişi temsilcisinin
yetkisinin teyidi için imza sirkülerinin de ibrazı şarttır. Adi Ortaklılarda ise Noter Onaylı Ortaklık
Sözleşmesi, Ortaklığa Ait Vergi Levhası veya Muadili Belge ile Ortaklığı temsile yetkili kişinin yetkisini
gösteren belge ile kimliğinin ibrazı gerekmektedir.
GERÇEK KİŞİ BİLGİ FORMU
|
Adı ve Soyadı |
|
|
Doğum Tarihi |
|
|
Uyruğu |
|
|
T.C. Kimlik No/Pasaport No |
|
|
Kimlik Belgesinin Türü ve Numarası |
|
|
Anne ve Baba Adı |
|
|
Telefon/Faks/E-mail Adresi |
|
|
Güncel İkametgah Adresi |
|
|
Güncel Çalışılan Kurum/Meslek (Pozisyon) Bilgisi ve Gelir Kaynağı |
|
|
İşlemi Kendi Adınıza mı (Gerçek Faydalanıcı) Yapıyorsunuz? |
Evet, bu işlemi kendi adıma ve hesabıma yapıyorum
Hayır ise Gerçek Faydalanıcı Bilgileri Adı ve Soyadı:
TCKN / Pasaport No:
Yetki Durumu (varsa Mahkeme Kararı, vekaletname vb. belirtilmelidir):
|
İşlem Tarihi:
Müşteri İmzası:
Yukarıdaki bilgiler 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Suç Gelirlerinin Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca talep edilmektedir. Bu bilgilerin teyidi için, Türk uyruklu kişilerin T.C. kimlik kartı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarda resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgelerini, Türk uyruklu olmayanların ise pasaport, ikamet belgesi veya T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülen kimlik belgesini ibraz etmeleri zorunludur.
Başkası adına / hesabına hareket edildiğinde bu husus beyan edilmelidir. Böyle bir durumda hem nam ve/veya hesabına işlem yapılan kişinin, hem de işlem yapan kişinin / kanuni temsilcinin kimlik belgeleri ile temsilcinin temsile yetkili olduğuna dair belgenin (noter onaylı vekaletname, mahkeme kararı) temini gerekmektedir.
Küçükler ve kısıtlılar adına bunların kanuni temsilcileri tarafından yapılan işlemlerde ise mahkeme kararıyla veli tayin edilenler ile vasi ve kayyımların ilgili mahkeme kararını ibraz etmeleri gerekecektir. Anne ve babaların reşit olmayan çocukları adına işlem talep etmeleri durumunda, adına işlem talep edilen çocuk ve işlemi talep eden velinin her ikisinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu form aracılığıyla paylaştığınız kimlik ve iletişim verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Lizay Kuyumculuk Ticaret Anonim Şirketi tarafından 6698 sayılı KVKK kapsamında ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir; söz konusu veriler, gerekli olduğu hallerde MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) başta olmak üzere yetkili adli ve idari mercilerle kanuni zorunluluklar çerçevesinde paylaşılabilecektir. Verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınız ve detaylı bilgi için www.lizaypirlanta.com adresini ziyaret edebilir veya şubelerimizden bilgi alabilirsiniz.
